Запустите комплексный проект актуализации ВНД под требования 9-ФЗ с компанией Ланселот
Команда Ланселот предлагает готовое Комплексный проект по разработке и актуализации внутренних нормативных документов (ВНД), полностью закрывающий требования регулятора.
Что входит в состав продукта?
Мы предлагаем разработку и бесшовную интеграцию в ваши бизнес-процессы пакета из 100 специализированных ВНД, распределенных по 5 ключевым уровням детализации:
- Концепции и зоны ответственности — фиксация персональной ответственности топ-менеджмента.
- Регламенты и бизнес-схемы — пошаговый путь транзакций в «период охлаждения».
- Технические инструкции и ТЗ — точные параметры фингерпринтинга и настройки антифрод-систем для ИТ/ИБ.
- Операционные скрипты — готовые алгоритмы и маркеры социальной инженерии для фронт-офиса и КЦ.
- Формы и Журналы — юридически значимая доказательная база, акты и шаблоны для ФинЦЕРТ.
В фокус проекта входят такие критически важные документы, как Положение о системе противодействия хищениям, Регламент «периода охлаждения», Порядок верификации счетов заемщиков МФО, Инструкции по Fingerprinting и Behavioral-анализу, а также Порядок блокировки «дропперских» счетов.
Какие риски закрывает наш продукт?
Поверхностный подход к реализации 9-ФЗ несет в себе жесткие санкции. Наш продукт разработан для предотвращения следующих критических угроз:
- Прямые финансовые убытки: По закону банк обязан безусловно возвращать 100% украденных средств, если перевод ушел на реквизиты из базы ФинЦЕРТ. Наша методология защищает капитал банка.
- Судебные потери: Закон возлагает бремя доказывания на оператора. Мы внедряем стандарты фиксации логов, позволяющие выигрывать суды.
- Регуляторные санкции: Риск приостановки ИТ-лицензий, предписания по нарушению 161-ФЗ и признание системы ИБ несоответствующей ГОСТ Р 57580.
Почему Ланселот?
- Экспертиза высшего уровня: Наша методология построена в тесном сотрудничестве с Департаментом банковского регулирования Банка России, а также экспертами компаний ВТБ, Deloitte, EY и PWC.
- Комплексный подход: Мы увязываем требования 9-ФЗ со смежными стандартами ЦБ РФ — 716-П (оперриски), 744-П и 850-П (операционная надежность).
- Гибкость: Перечень ВНД адаптируется под специфику вашего бизнеса (банк, МФО, платежная система) и может быть включен в Политику Аутсорсинга.
